董事選任程序
全體董事依「董事選任程序」採候選人提名制度選舉,有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項,皆依證券主管機關之相關規定辦理。
所有獨立董事依上述相關規定,提交董事會討論審議通過,提名股東於公告受理提名期間,檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜,送請股東會就候選人名單中選任之。
楊 泮 池 董事長 所代表法人: 提名委員會委員 |
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李 祖 德 副董事長 所代表法人: 提名委員會委員 |
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周 哲 安 董事 |
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李 德 財 獨立董事 審計委員會召集人 薪資報酬委員會召集人 提名委員會召集人 |
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李 飛 鵬 獨立董事 審計委員會委員 薪資報酬委員會委員 |
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張 淑 惠 獨立董事 審計委員會委員 薪資報酬委員會委員 |
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陳 麗 清 獨立董事 審計委員會委員 薪資報酬委員會委員 提名委員會委員 |
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項 紀 玉 獨立董事 審計委員會委員 薪資報酬委員會委員 提名委員會委員 |
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張 世 宗 獨立董事 審計委員會委員 薪資報酬委員會委員 |
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成員多元化
董事成員遴選條件不設限於性別、年齡、種族與國籍等,同時注重組成之性別平等。董事有3位年齡在71歲以上、4位在61~70歲、1位在51~60歲以下、1位在40歲以下。公司 董事會獨立董事席次佔三分之二,女性董事亦有三位席次
為提升公司治理,董事會整體具備之能力包括但不限於營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力、風險管理知識與能力如下:
項目 董事姓名 |
性別 |
營運判斷 |
會計及財務 |
營運管理 |
危機處理 |
產業 |
國際 |
領導 |
決策 |
風險管理 |
楊泮池 |
男 |
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李祖德 |
男 |
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周哲安 |
男 |
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李德財 |
男 |
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李飛鵬 |
男 |
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張淑惠 |
女 |
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陳麗清 |
女 |
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項紀玉 |
女 |
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張世宗 |
男 |
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績效評估
本公司於2022年5月17日經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」,每年依據該辦法進行董事會與功能性委員會之績效評估作業。董事會績效評估包含下列五大面向:
- 對公司營運之參與程度
- 提升董事會決策品質
- 董事會組成與結構
- 董事之選任及持續進修
- 內部控制
功能性委員會績效估作業衡量項目包含下列五大面向:
- 對公司營運之參與程度
- 功能性委員會職責認知
- 提升功能性委員會決策品質
- 功能性委員會組成及成員選任
- 內部控制
評估結果
- 2023年度董事會績效評估作業已完成,評估結果為5分(滿分5分),並已將評估結果提交至2024年2月29日董事會報告。
- 2023年度功能性委員會(包括審計委員會及薪資報酬委員會)績效評估作業已完成,評估結果為4.96分(滿分5分),並已將評估結果提交至2024年2月29日董事會報告。
- 2023年度董事會、審計委員會及薪酬委員會績效評估自評結果皆為優等,整體運作尚屬良好。
另本公司已於公司治理-公司重要內規揭露「董事會績效評估辦法」,以備查詢。
獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等):
- 獨立董事每季至少有1次會議,以透過審計委員會及座談會之方式進行。
- 會計師於審計委員會會議及座談會中報告本公司財務報表重要查核或核閱結果,並說明近期法令修正對公司之影響。以上事項均與與會人員充分討論及溝通。
- 本公司按月提供獨立董事稽核報告,且稽核主管亦於審計委員會中進行內部稽核業務報告。
2023年與2024年截至5月 獨立董事與會計師之溝通情形摘要:
日期 | 性質 | 溝通重點 | |||||
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2023/2/23 |
審計委員會會議及座談會 |
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2023/8/9 |
審計委員會會議及座談會 |
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2023/11/8 |
審計委員會會議及座談會 |
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2024/2/29 | 審計委員會會議及座談會 |
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2024/5/9 | 審計委員會會議及座談會 |
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2023年及2024年截至5月 獨立董事與稽核主管之溝通情形摘要:
日期 | 性質 | 溝通重點 | |||||
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2023/2/23 |
審計委員會會議及座談會 |
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2023/4/17 |
審計委員會會議及座談會 |
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2023/7/20 | 審計委員會會議及座談會 | 說明本公司修訂之各項規章 | |||||
2023/8/9 | 審計委員會會議及座談會 | 內部稽核業務報告及稽核追蹤進度報告 | |||||
2023/11/8 | 審計委員會會議及座談會 | 內部稽核業務報告及稽核追蹤進度報告 | |||||
2023/12/22 | 審計委員會會議及座談會 | 說明2024年度稽核計畫 | |||||
2024/2/29 | 審計委員會會議及座談會 |
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2024/5/9 | 審計委員會會議及座談會 |
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