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2025-05-21

公告本公司114年度股東常會解除董事競業禁止之限制事宜


序號 2 發言日期 114/05/21 發言時間 17:44:59  
發言人 吳友梅 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-27031068  
主旨 公告本公司114年度股東常會解除董事競業禁止之限制事宜
符合條款 第21款 事實發生日  114/05/21
說明

1. 股東會決議日:114/05/21

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

  (1)董事長:合一生技股份有限公司代表人:楊泮池

  (2)董事:合一生技股份有限公司代表人:李祖德

  (3)董事:周哲安

  (4)獨立董事:李飛鵬

  (5)獨立董事:張世宗

3. 許可從事競業行為之項目:

  (1)董事長:合一生技股份有限公司代表人:楊泮池

     許可項目:瑞昱半導體股份有限公司獨立董事、台新人壽保險股份有限公司董

                事、永明生技投資股份有限公司董事

  (2)董事:合一生技股份有限公司代表人:李祖德

     許可項目:中天生物科技股份有限公司董事、黑澤科技股份有限公司董事

  (3)董事:周哲安

     許可項目:精英投資股份有限公司董事、新耀生技投資股份有限公司董事

  (4)獨立董事:李飛鵬

     許可項目:喜躍生醫股份有限公司董事

  (5)獨立董事:張世宗

     許可項目:華信光電科技股份有限公司獨立董事

4. 許可從事競業行為之期間:114/05/21~116/07/31

5. 決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

  主席裁示投票表決。表決結果:表決時出席股東總表決權數718,890,476權,

  贊成權數714,414,709權,反對權數931,043權,無效權數0權,棄權及未投票

  權數3,544,724權,贊成權數占出席總表決權數99.37%,本案照原案表決通過。

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8. 所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10. 對本公司財務業務之影響程度:不適用

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用

12. 其他應敘明事項:無

 

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