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2025-02-25

公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜 (召開方式：視訊輔助股東會)

序號 1 發言日期 114/02/25 發言時間 17:49:04  
發言人 吳友梅 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-27031068  
主旨 公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜 (召開方式：視訊輔助股東會)
符合條款 第17款 事實發生日  114/02/25
說明
  1. 董事會決議日期:114/02/25
  2. 股東會召開日期:114/05/21
  3. 股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓801會議室(張榮發基金會)
  4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會
  5. 召集事由一、報告事項:
    1. 113年度營業報告
    2. 審計委員會審查113年度決算表冊報告
    3. 修正本公司「公司治理實務守則」報告
    4. 113年度董事領取之酬金報告
    5. 113年度關係人交易執行情形報告
  6. 召集事由二、承認事項:
    1. 承認113年度營業報告書及財務報表案
    2. 承認113年度虧損撥補案
  7. 召集事由三、討論事項:
    1. 修正本公司「公司章程」部分條文案
    2. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
    3. 解除本公司董事競業禁止限制案
  8. 召集事由四、選舉事項:無
  9. 召集事由五、其他議案:無
  10. 召集事由六、臨時動議:無
  11. 停止過戶起始日期:114/03/23
  12. 停止過戶截止日期:114/05/21
  13. 其他應敘明事項:無
  
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