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序號	2	發言日期	113/08/01	發言時間	17:19:56
發言人	吳友梅	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27031068
主旨	公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員
符合條款	第6 款			事實發生日	113/08/01
說明	發生變動日期：113/08/01 功能性委員會名稱:薪資報酬委員會舊任者姓名： (1)李德財 (2)林宏文 (3)陳萬金舊任者簡歷： (1)李德財/中央研究院資訊科技創新研究中心客座講座教授 (2)林宏文/今周刊顧問 (3)陳萬金/能率網通股份有限公司獨立董事新任者姓名： (1)李德財 (2)李飛鵬 (3)張淑惠 (4)陳麗清 (5)項紀玉 (6)張世宗新任者簡歷： (1)李德財/中央研究院資訊科技創新研究中心客座講座教授 (2)李飛鵬/台灣醫院協會理事長 (3)張淑惠/中華民國證券櫃檯買賣中心內稽小組總稽核 (4)陳麗清/中華民國證券櫃檯買賣中心企劃暨國際部經理 (5)項紀玉/台灣證券交易所股份有限公司監視部副組長 (6)張世宗/神達聯合會計師事務所所長異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：全面提前改選異動原因：依據臺灣證券交易所股份有限公司112年6月29日臺證上一字第1121802934號函規定，本公司須於113年股東常會增選獨立董事達全體董事席次三分之二以上。本公司第五屆董事之任期原於114年6月26日屆滿，為配合上市承諾事項已於113年5月21日股東常會辦理全面提前改選，並由全體獨立董事組成第二屆薪資報酬委員會。原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：111/06/27~114/06/26 新任生效日期：113/08/01 其他應敘明事項：無

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公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員