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2024-08-01

公告本公司第二屆提名委員會委員


序號 3 發言日期 113/08/01 發言時間  17:21:23  
發言人 吳友梅 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-27031068  
主旨 公告本公司第二屆提名委員會委員
符合條款 6 事實發生日   113/08/01
說明
  1. 發生變動日期:113/08/01
  2. 功能性委員會名稱:提名委員會
  3. 舊任者姓名:
    (1)路孔明
    (2)李祖德
    (3)李德財
    (4)林宏文
    (5)陳萬金
  4. 舊任者簡歷:
    (1)路孔明/鑽石生技投資股份有限公司董事長
    (2)李祖德/台北醫學大學董事
    (3)李德財/中央研究院資訊科技創新研究中心客座講座教授
    (4)林宏文/今周刊顧問
    (5)陳萬金/能率網通股份有限公司獨立董事
  5. 新任者姓名:
    (1)楊泮池
    (2)李祖德
    (3)李德財
    (4)陳麗清
    (5)項紀玉
  6. 新任者簡歷:
    (1)楊泮池/臺灣大學校長及臺灣大學醫學院院長
    (2)李祖德/台北醫學大學董事
    (3)李德財/中央研究院資訊科技創新研究中心客座講座教授
    (4)陳麗清/中華民國證券櫃檯買賣中心企劃暨國際部經理
    (5)項紀玉/台灣證券交易所股份有限公司監視部副組長
  7. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):全面提前改選
  8. 異動原因:依據臺灣證券交易所股份有限公司112年6月29日臺證上一字第1121802934號函規定,本公司須於113年股東常會增選獨立董事達全體董事席次三分之二以上。本公司第五屆董事之任期原於114年6月26日屆滿,為配合上市承諾事項已於113年  5月21日股東常會辦理全面提前改選。
  9. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/10/13~114/06/26
  10. 新任生效日期:113/08/01
  11. 其他應敘明事項:無

 

 
     
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