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序號	3	發言日期	113/08/01	發言時間	17:21:23
發言人	吳友梅	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27031068
主旨	公告本公司第二屆提名委員會委員
符合條款	第6款			事實發生日	113/08/01
說明	發生變動日期:113/08/01 功能性委員會名稱:提名委員會舊任者姓名: (1)路孔明 (2)李祖德 (3)李德財 (4)林宏文 (5)陳萬金舊任者簡歷: (1)路孔明/鑽石生技投資股份有限公司董事長 (2)李祖德/台北醫學大學董事 (3)李德財/中央研究院資訊科技創新研究中心客座講座教授 (4)林宏文/今周刊顧問 (5)陳萬金/能率網通股份有限公司獨立董事新任者姓名: (1)楊泮池 (2)李祖德 (3)李德財 (4)陳麗清 (5)項紀玉新任者簡歷: (1)楊泮池/臺灣大學校長及臺灣大學醫學院院長 (2)李祖德/台北醫學大學董事 (3)李德財/中央研究院資訊科技創新研究中心客座講座教授 (4)陳麗清/中華民國證券櫃檯買賣中心企劃暨國際部經理 (5)項紀玉/台灣證券交易所股份有限公司監視部副組長異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:全面提前改選異動原因:依據臺灣證券交易所股份有限公司112年6月29日臺證上一字第1121802934號函規定，本公司須於113年股東常會增選獨立董事達全體董事席次三分之二以上。本公司第五屆董事之任期原於114年6月26日屆滿，為配合上市承諾事項已於113年 5月21日股東常會辦理全面提前改選。原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/13~114/06/26 新任生效日期:113/08/01 其他應敘明事項:無

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公告本公司第二屆提名委員會委員