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2024-05-21

公告本公司113年股東常會重要決議事項


序號 1 發言日期 113/05/21 發言時間  15:58:38  
發言人 吳友梅 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-27031068  
主旨 公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款 18 事實發生日   113/05/21
說明
  1. 股東常會日期:113/05/21
  2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案
  3. 重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案
  4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
  5. 重要決議事項四、董監事選舉:本公司第六屆董事(含獨立董事)全面改選,當選名單如下:
    (1)董事:合一生技股份有限公司代表人楊泮池
    (2)董事:合一生技股份有限公司代表人李祖德
    (3)董事:周哲安
    (4)獨立董事:李德財
    (5)獨立董事:李飛鵬
    (6)獨立董事:張淑惠
    (7)獨立董事:陳麗清
    (8)獨立董事:項紀玉
    (9)獨立董事:張世宗
  6. 重要決議事項五、其他事項:
    (1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
    (2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
  7. 其他應敘明事項:無
 
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